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Curso de Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

(curso temático de Administración y Gestión)

DURACIÓN:
15 horas
PRECIO:
A consultar
Financiación: Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.
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Sin determinar
  1. 1. Blanqueo de capitales.
    1. 1.1 Definición.

    2. 1.2 Riesgos.

    3. 1.3 Consecuencias

    4. 1.4 Fases del proceso.

    5. 1.5 Los paraísos fiscales.

    6. 1.6 Lucha contra el blanqueo.

  2. 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
    1. 2.1 Definición.

    2. 2.2 Clases.

    3. 2.3 Obligaciones.

  3. 3. Identificación de clientes.
    1. 3.1 Evaluación del riesgo.

    2. 3.2 Obligaciones generales de identificación.

    3. 3.3 Excepciones a la identificación.

    4. 3.4 Política de autorizaciones.

    5. 3.5 Procedimientos para conocer al cliente.

    6. 3.6 Perfil del blanqueador.

  4. 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

METODOLOGÍA ONROOM

Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.

El alumno a través del Campus Virtual donde realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

  • Manual en PDF
  • Contenido Interactivo Multimedia.
  • Video-clases de profesores especialistas.
  • Videos prácticos
  • Evaluaciones del contenido interactivo
  • Evaluación final
  • Biblioteca
* Aviso opositores

Para comprobar si un determinado curso es puntuable para una determinada oposición es imprescindible revisar las condiciones de la convocatoria específica de esa oposición. No podemos garantizar que los cursos con créditos ECTS sean baremables en todos los casos.

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